سلطان وام در دام - وبلاگ نت مالزی

به گزارش وبلاگ نت مالزی، رئیس پلیس بین الملل ناجا از بازداشت متهم فراری به اتهام کلاهبرداری 25 هزار میلیارد تومانی اطلاع داد.

به گزارش گروه حوادث وبلاگ نت مالزی به نقل از روزنامه جام جم، چندی قبل دستگاه قضایی از فعالیت مجرمانه یک مجرم مالی و فرار او از کشور باخبر شد. آنالیز ها نشان داد، این متهم با تاسیس شرکت هایی در داخل و خارج از کشور، مدعی فعالیت مالی بوده و با جعل و استفاده از اسناد غیرواقعی، بیش از یک میلیارد دلار از بانک های مختلف دولتی و خصوصی تسهیلات ارزی گرفته و بعد از آن از کشور فرار نموده است.

موضوع برای پیگیری و استرداد این متهم به پلیس اینترپل ایران اعلام شد و با پیگیری پلیس بین الملل برای این فرد اعلان قرمز صادر و معین شد او به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس گریخته و در آنجا زندگی مخفیانه ای دارد.

سردار هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین الملل ناجا در این باره به جام جم گفت: آنالیز های همکاران ما نشان داد، متهم حدود یک سال قبل از کشور خارج شده بود و در این مدت در یکی از کشورهای همسایه اقامت داشت. براساس پفراینده ای که علیه او تشکیل شده بود، متهم به جعل، استفاده از اسناد غیرواقعی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ بیش از یک میلیارد دلار بود. او همراه دیگر همدستان خود با تشکیل چند شرکت هم گروه در داخل و خارج از کشور، با مراجعه به نظام بانکی و ارائه اسناد جعلی و صوری، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را به مبلغ 25 هزار میلیارد تومان کلاهبرداری و به حساب وابستگان خود منتقل می کرد.

وی با اشاره به کوشش ماموران اینترپل تهران در ردیابی و بازداشت این متهم و همچنین همکاری پلیس مهاجرت و گذرنامه اعلام نمود: متهم پس از بازداشت در کشور مورد نظر به ایران منتقل و جهت ادامه فرایند رسیدگی به پفراینده، تحویل مراجع قضایی شد.

کلاهبرداری به بهانه ویزا و اقامت

رءیس پلیس بین الملل ناجا در ادامه گفت: ماموران پلیس اینترپل چندی قبل نیز یک متهم که کلاهبرداری 80میلیارد ریالی نموده بود را پس از اعلان قرمز به کشور بازگرداندند. این متهم با تاسیس یک شرکت صوری در زمینه صدور ویزا، اخذ اقامت و... با ترغیب هموطنان جهت سرمایه گذاری در آن شرکت، بیش از 80 میلیارد ریال کلاهبرداری و از کشور متواری شده بود که با اعلام دستگاه قضایی تحت تعقیب نهاده شد. این پفراینده با بیش از 60شاکی به مراجع قضائی ارجاع و جهت رسیدگی در دستور کار نهاده شد.